U bevindt zich op: Home › Producten en Diensten › Calamiteiten › Fraude waarschuwing

Fraude waarschuwing

De ambassade heeft talrijke vragen ontvangen over de rechtmatigheid van brieven of e-mails waarin grote sommen geld in het vooruitzicht worden gesteld in ruil voor de betaling van bepaalde voorschotten, transactiekosten, douanerechten, etc. In sommige gevallen betreft het een mededeling dat men een loterijprijs zou hebben gewonnen. Volgens de brieven of e-mails worden de financiële of andersoortige transacties geïnitieerd door ondernemingen die in Nederland of een ander Europees land gevestigd zouden zijn. De ambassade wil u er nadrukkelijk op wijzen dat dergelijke verzoeken naar alle waarschijnlijkheid frauduleus van aard zijn.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden heeft talrijke vragen ontvangen over de rechtmatigheid van bepaalde verzoeken die per post of e-mail zijn ontvangen. In deze brieven of e-mails worden grote sommen geld in het vooruitzicht gesteld in ruil voor de betaling van bepaalde voorschotten, transactiekosten, douanerechten, etc. In sommige gevallen betreft het een mededeling dat men een loterijprijs zou hebben gewonnen. Volgens de brieven of e-mails worden de financiële of andersoortige transacties geïnitieerd door ondernemingen die in Nederland of een ander Europees land gevestigd zouden zijn.

De Ambassade wil u er nadrukkelijk op wijzen dat dergelijke verzoeken naar alle waarschijnlijkheid frauduleus van aard zijn en verband houden met een bekende vorm van oplichting die zich voor het eerst in de jaren 80 van de vorige eeuw in West-Afrika manifesteerde. Deze oplichtingspraktijken zijn dermate wijdverspreid dat zij bij nationale en internationale wetshandhavingsautoriteiten inmiddels bekend staan als "Nigerian bank fraud", "Nigerian advance fee-fraude", "419-fraude", etc. De fraude waarbij de suggestie wordt gewekt dat een een loterijprijs is gewonnen vormt een aparte categorie, maar is in opzet vergelijkbaar en wordt door dezelfde oplichters gepleegd.

Een aantal gemeenschappelijke kenmerken van een "advance fee-fraude" zijn:

• Er is sprake van een som geld (of producten), van legale of illegale herkomst, afkomstig van of uit een loterij, een investeringsplan, olie, een legaat, onroerend goed, een faillissement, etc. die beschikbaar komt indien de ontvanger vooraf bepaalde vergoedingen betaalt die samenhangen met de vrijgave van het geld (of de producten)
• Om de transactie in gang te zetten, moet de ontvanger contact opnemen met een functionaris van de onderneming die in Nederland (of een ander Europees land) gevestigd zou zijn
• De ‘functionaris’ moet per (mobiele) telefoon worden benaderd; een nummer in Nederland begint altijd met 0031 (06)…
• Pogingen om de betrokken ondernemingen en adressen teverifiëren in een gouden gids of bij de Kamer van Koophandel lopen op niets uit

Indien u vermoedt dat u benaderd wordt voor deelname aan dergelijke praktijken, neemt u dan het onderstaande advies ter harte:

• Als een aanbod te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het niet waar!
• Negeer dus dergelijke brieven of e-mails.
• Verstuur nooit persoonlijke gegevens zoals naam, adres of rekeningnummer.
• Betaal nooit vooruit!
• Ga niet in op uitnodigingen om naar een ander land te komen.
• Wees voorzichtig met cheques.
• Let erop dat veel valse websites van banken en beveiligingsbedrijven worden gebruikt om de oplichtingspraktijken te ondersteunen

 
Indien U slachtoffer bent van deze oplichtingspraktijken kunt U daarvan melding doen aan de Nederlandse autoriteiten. De politie ontvangt een dermate groot aantal meldingen dat in veel gevallen geen ontvangstbevestiging verstuurd wordt. Door de werkwijze van de oplichters (gebruik van internet, mobiele nummers, valse adressen en namen, bankrekeningen die slechts een paar dagen bestaan) is het in de meeste gevallen uiterst moeilijk om daders te traceren of geld van gedupeerden terug te vinden.

Indien u nog vragen heeft, kunt u Frank Schipper, medewerker Publieksvoorlichting & Culturele Zaken op de Nederlandse Ambassade, benaderen:

E-mail: frank.schipper@minbuza.nl
Tel.: (+46) 08 556 933 18